农发行定南县支行集中做好反洗钱重点领域风险监测和排查工作
编辑: 金婉来源: 经济晚报2023-12-19 12:19:10
编辑: 金婉来源: 经济晚报2023-12-19 12:19:10
为深入打击治理洗钱违法犯罪,助力营造清朗金融环境,农发行定南县支行结合工作实际情况,集中开展了一次反洗钱重点领域风险监测和排查工作。该行“三合一”专员组织综合部与客户部员工深入学习相关文件要求,对排查工作进行了部署,明确分工、责任到人,提出要求、严格落实。
该行对6项重点监测和排查领域逐项开展了认真排查,做到不留死角、落到实处。该行针对存量客户与账户,根据每一个可疑识别点进行了仔细甄别与排查。
该行通过此次排查工作,充分认识了反洗钱重点领域风险监测的重要性,切实提升了工作人员职业敏感性,保持对异常行为的警觉。
下一步,该行将继续加强日常监测,切实做好通知要求的6大重点领域做到持续监测,继续加强客户身份识别,强化尽职调查,严把高风险客户的“准入关”,筑牢防范打击洗钱行为的第一道防线,并积极向广大人民群众做好宣传教育,提高风险防范意识和能力。
(陈榕)